Text copied to clipboard!
Titel
Text copied to clipboard!Sancties Compliance Officer
Beschrijving
Text copied to clipboard!
Wij zijn op zoek naar een Sancties Compliance Officer die verantwoordelijk is voor het waarborgen van de naleving van alle relevante sanctiewetgevingen en -regelgeving binnen onze organisatie. De rol vereist een grondige kennis van internationale sancties, regelgeving en het vermogen om risico's te identificeren en te mitigeren. De Sancties Compliance Officer werkt nauw samen met verschillende afdelingen om ervoor te zorgen dat bedrijfsactiviteiten voldoen aan de geldende sanctievereisten en helpt bij het ontwikkelen en implementeren van beleid en procedures. Daarnaast is deze functie verantwoordelijk voor het monitoren van transacties, het uitvoeren van due diligence en het rapporteren van verdachte activiteiten aan de juiste autoriteiten. De ideale kandidaat beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, een scherp analytisch vermogen en ervaring in een compliance-omgeving. Deze rol is cruciaal voor het beschermen van de organisatie tegen juridische en reputatierisico's die voortvloeien uit niet-naleving van sancties.
Verantwoordelijkheden
Text copied to clipboard!- Ontwikkelen en implementeren van sanctiebeleid en -procedures.
- Monitoren van transacties en activiteiten op naleving van sancties.
- Uitvoeren van risicoanalyses en due diligence onderzoeken.
- Samenwerken met interne afdelingen en externe toezichthouders.
- Rapporteren van verdachte activiteiten aan relevante autoriteiten.
- Geven van trainingen en bewustwording over sanctiecompliance.
- Bijhouden van wijzigingen in sanctiewetgeving en regelgeving.
- Adviseren van het management over sanctierisico's.
- Ondersteunen bij interne en externe audits.
- Beheren van documentatie en rapportages met betrekking tot sancties.
Vereisten
Text copied to clipboard!- Afgeronde relevante HBO- of WO-opleiding.
- Minimaal 3 jaar ervaring in compliance, bij voorkeur met sancties.
- Grondige kennis van internationale sanctiewetgeving.
- Sterke analytische en probleemoplossende vaardigheden.
- Uitstekende communicatieve vaardigheden in Nederlands en Engels.
- Ervaring met risicobeoordeling en due diligence processen.
- Integriteit en nauwkeurigheid in het werk.
- Vermogen om zelfstandig en in teamverband te werken.
- Ervaring met compliance software is een pré.
- Bereidheid om op de hoogte te blijven van wet- en regelgeving.
Potentiële interviewvragen
Text copied to clipboard!- Welke ervaring heeft u met sanctiecompliance?
- Hoe blijft u op de hoogte van wijzigingen in sanctiewetgeving?
- Kunt u een situatie beschrijven waarin u een sanctierisico heeft geïdentificeerd?
- Hoe gaat u om met conflicterende belangen binnen compliance?
- Welke tools gebruikt u voor monitoring en rapportage?
- Hoe zou u een training over sancties opzetten voor medewerkers?
- Wat zijn volgens u de grootste uitdagingen in sanctiecompliance?
- Hoe werkt u samen met andere afdelingen om naleving te waarborgen?
- Kunt u een voorbeeld geven van een succesvolle implementatie van een compliancebeleid?
- Hoe gaat u om met druk om regels te omzeilen?
